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    事实不清证据不足!江西地产老总“袁双喜合同诈骗案”发回重审

    时间:2021-06-28 14:07来源:未知 作者:admin 点击:
    ,经认真审查,江西省南昌市中级人民法院作出刑事裁定:袁双喜合同诈骗案一审判决认定事实不清,证据不足,撤销一审南昌县人民法院(2020)赣0121刑初136号刑事判决,并发回南昌县法院进行重审。 此前,南昌县法院一审判决,江西双喜房地产开发公司(以下简

      ,经认真审查,江西省南昌市中级人民法院作出刑事裁定:“袁双喜合同诈骗案”一审判决认定事实不清,证据不足,撤销一审南昌县人民法院(2020)赣0121刑初136号刑事判决,并发回南昌县法院进行重审。

      此前,南昌县法院一审判决,江西双喜房地产开发公司(以下简称“双喜公司”)实际负责人袁双喜被判犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金一百万元,责令其退赔被害人张水平、郭小荣经济损失375万元。袁双喜不服一审判决上诉至南昌中院。

      此案备受法律界和法学界专家关注。袁双喜的辩护律师认为,该案以合同诈骗罪追究袁双喜的刑事责任,混淆了经济纠纷与刑事犯罪的界线。南昌大学、江西财经大学三名法学教授经论证一致认为:“袁双喜涉嫌合同诈骗犯罪不成立”。

      “南昌中院将案件发回重新审判,体现了该院严格践行保护民营企业家的相关规定,严格把握罪与非罪的界限。”江西财经大学黄教授分析称:“发回重审是诉讼程序中的一项重要制度,在司法实践中,刑事诉讼过程中二审直接改判的情形比较少,很多冤假错案可以通过重审的方式得以纠正”。

      2020年7月27日上午,江西省南昌县法院一审当庭宣判,对江西双喜房地产开发公司(以下简称“双喜公司”)实际负责人袁双喜犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金一百万元,责令其退赔被害人张水平、郭小荣经济损失375万元。

      本案缘起项目合作。法院查明,2017年5月,江西融城置业公司陈远东决定将其公司位于永修县的“融城国际二期”项目转让给其哥哥陈远光,陈远光遂于2017年5月23日成立永修县鑫辰公司用于受让、开发该项目。后因鑫辰公司一直未履行合同约定的支付土地出让金义务,融城置业公司便于2017年8月函告鑫辰公司即日起解除双方之间签订的《土地使用权转让合同》。2018年6月至2018年7月6日期间,陈远东先后三次告知袁双喜:与鑫辰公司合作合同无法履行,不可能合作。

      另一项目,2018年,袁双喜与中通公司董事长刘浩彤两次通过电话会议进行商谈购买该公司名下119亩土地,但未取得任何意向性的协议。在2018年6月23日后,袁双喜再次打电话给刘浩彤,刘浩彤明确告知不可能合作,并不再回复袁双喜的电话与微信。

      一审法院认为,2018年7月4日,袁双喜已明知上述两项目至少在当时无推进之现实可能性,但袁双喜隐瞒上述真实情况,虚构已经支付了土地预付款给融城置业公司等企业的事实,以双喜公司的名义与被害人张水平、郭小荣签订了一份《项目合作框架协议》。

      协议约定,由双喜公司负责落实以130万/亩包干价获得在共青城的项目地块,以270万元亩包干价获得永修县项目地块。上述两项目地块的收购款由双喜公司、张水平、郭小荣三方按股份比例共同承担。张水平、郭小荣则在协议签订三日内向双喜公司支付1000万元诚意金(张水平800万元、郭小荣200万元),若、郭小荣中途退出,诚意金双喜公司不予退还;若双喜公司中途退出或三个月项目未落地诚意金无息退回张水平、郭小荣;若上述项目落实后,诚意金转为项目投资款。

      7月6日,当张水平、郭小荣分别向双喜公司账户汇入诚意金后,袁双喜指示他人将款项用于归还贷款,并在银行续贷之后,最终用于归还多笔借款。

      南昌县人民检察院指控认为,被告人袁双喜隐瞒其未与融城置业公司、中通投资公司合作的事实,虚构已经支付土地预付款给上述公司的事实,以双喜公司的名义与被害人张水平、郭小荣签订了《项目合作框架协议》,73884心水资料,骗取合同相对方1000万元诚意金;应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。

      庭审现场,袁双喜在看守所通过视频与法庭连线陈述意见,其情绪一度失控,当庭大喊叫冤。庭审中,袁双喜的辩护律师也为其作无罪辩护,其认为,第一、本案系经济纠纷,袁双喜没有主观诈骗的故意,客观上没有实施诈骗行为;第二,在永修项目上,陈远东已与其哥陈远光签订了《土地转让协议》,袁双喜又与陈远光签订了《合作协议》,上述协议合法有效;袁双喜具备实施协议的基本条件;第三,在共青城项目上,袁双喜一直与负责人保持沟通,对项目积极推进;第四、袁双喜与张水平、郭小荣进行了奥特莱期项目的合作,1000万元诚意金应视为延伸至该项目;第五,袁双喜将1000万元诚意金用于公司运营、还款等,并不违约,即便通过仲裁、诉讼认定双喜公司存在违约,袁双喜也具有偿还1000万的能力。

      一审法院对被告人袁双喜及其辩护人提出的辩解、辩护意见作出如下综合评判:法院认为,不论陈远东与陈远光之间的合同效力如何,但袁双喜已明知该项目至少在当时无推进之现实可能性,其与张水平、郭小荣谈到该项目时,却说自己已经支付了土地款给融城置业公司,进而收取1000万元诚意金的行为,明显具有非法占有之故意与虚构之行为;无论袁双喜是否继续与刘浩彤沟通,进行所谓的“项目推进”,袁双喜签约、收取诚意金的行为都属于合同诈骗;关于奥特莱斯项目,目前没有证据证明张水平、郭小荣同意参与该项目,也没有签约、更没有将1000万元诚意金延伸至该项目的意思表示;关于1000万元诚意金的用途,袁双喜收取诚意金后,基本用于归还欠款,与永修项目、共青城项目完全无关。该事实进一步印证了袁双喜基于上述两项目收取诚意金之非法占有目的。

      一审判决后,袁双喜不服上诉至南昌中院。上诉理由主要分为三个部分,分别为:一审判决认定事实错误、一审判决审判程序违法、一审判决适用法律错误。

      就事实部分,辩护律师认为:一、永修融城国际二期项目,具有履行合同的基本条件,并积极创造履行合同的条件,有履行合同的强烈意愿,只是因客观原因,才未能及时向合同相对方归还1000万元诚意金;二、共青城中通项目,签订《合作框架协议》时,袁双喜已先期就共青城中通公司土地开发项目与中通公司进行沟通、洽谈,协议签订后,袁双喜保持与中通公司的密切联系,采取了积极努力创造条件履行协议的行为。三、奥特莱斯项目,张水平、郭小荣自始就参与了奥特莱斯项目的合作,一致同意将1000万元诚意金延伸至该项目,后因两人未能按约定支付剩余的工程保证金,致使该合作项目流产。据此,认为一审法院认定袁双喜虚构事实、隐瞒真相,签约、收取诚意金的行为都属于合同诈骗,系认定事实错误。

      就程序部分,辩护律师认为:本案于2020年5月22日第一次开庭。2020年7月27日,本案第二次开庭,就公诉机关补充提交的侦查机关于2020年7月13日对陈远光、罗小英制作的《询问笔录》进行质证。若陈远光、罗小英的《询问笔录》是补侦证据则应将案件退回检察院补充侦查,若《询问笔录》是补充说明材料则应当通知陈远光到庭与袁双喜一同接受法庭的质询,然一审法院未通知陈远光到庭接受调查,亦未退回检察院补充侦查,一审法院对该证据进行庭审质证,并以该证据作为定案依据,显然审判程序违法。

      袁双喜的辩护律师说,发回重审后,他将继续为袁双喜进行无罪辩护。他认为,此前法院一审判决所认定袁双喜合同诈骗的事实、程序均存有错误,因此导致结果错误。

      至于案件发回重审的走向,他表示,案件之所以会被发回重审,证明此前的判决结果存在问题,发回重审后的结果基本都会有变化。对于结果到底如何,他说:“希望重审的合议庭严守罪与非罪的界限,共同捍卫民营企业家合法权益”。

      二审审查期间,袁双喜的辩护律师向法庭申请调取两份重要证据,从而可以证明上述焦点争议中,已将本案中涉及的1000万元诚意金转到奥特莱斯项目。

      《收集调取证据申请书》列明了申请调取证据的事实和理由。澳门本港台直播报码2018年8月23日,袁双喜与张水平、胡圣民前往广州奥特莱斯中国公司总部与屈胜鹏洽谈奥特莱斯项目的合作细节时,张水平作为洽谈的主导方,积极参与了与奥特莱斯公司就奥特莱斯项目的沟通与谈判,确认已将本案中的1000万元诚意金转到奥特莱斯项目中来。

      2019年11月,郭小荣在接受公安机关调查时承认,其与张水平确已将本案中涉及的1000万元诚意金转到中通项目和奥特莱斯项目中来。

      袁双喜的辩护律师认为,上诉两份证明足以证明,袁双喜在履行《项目合作框架协议》过程中,没有欺骗张水平、郭小荣。相反,张水平、郭小荣自始就参与了奥特莱斯项目的合作,只是因两人未能按约定支付剩余的工程保证金,致使该合作项目流产。据此,袁双喜没有在合同约定的时间内退还1000万元的诚意金,仅是违约,且袁双喜暂不归还1000万元诚意金,确实事出有因,袁双喜并没有非法占有的目的。

      对此,有法学教授也善意指出,上述两份证据是影响本案定罪量刑的重要证据,甚至是“罪与非罪”的直接证据,鉴于当事人确因客观原因不能自行收集,重审法院应依申请依法予以调取,以查明事实真相。

    (责任编辑:admin)
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